Regulación del intercambio de criptomonedas para evitar la comisión del delito de lavado de activos en el Perú.

Abstract

La investigación, “Regulación del intercambio de criptomonedas para evitar la comisión del delito de lavado de activos en el Perú”, determinó la necesidad de regular el intercambio de criptomonedas para evitar la comisión del delito de lavado de activos en el Perú, teniendo en cuenta que en los últimos años el aumento de casos de uso de criptomonedas ha incrementado considerablemente tanto de forma positiva para la economía de algún país, como también de manera negativa en la comisión de ilícitos, además esta investigación trabajó con una metodología de tipo básico, diseño no experimental, se aplicó el instrumento del cuestionario a 45 personas, especialistas en la materia penal, lo cual dio como conclusión que, se ha visualizado diversos actos de crimen organizado utilizando frecuentemente criptomonedas, permitiendo de esta manera la inserción del dinero obtenido, cabe mencionar que las criptomonedas son el método de pago preferido de los ciberataques en donde se rescata que de manera virtual el dinero percibido por las criptomonedas, esto se convierten en dinero efectivo y es aquí donde los sistemas de gestión de riesgo tiene la posibilidad de poder rescatar atractivos mayores de economía que son manipulados por los ciberdelincuentes, pues estás operaciones cada vez se han ido aumentando dentro de la bolsa de criptomonedas como actos ilícitos.